四川宜賓警方破獲特大非法利用信息網絡案 泰金娛樂城

四川宜賓警方破獲特大非法利用信息網絡案

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2018年11月以來,宜賓市公安局敘州區分局在部、省、市公安機關的領導和指揮下,經過數月的主動經營,先後在四川、江西、山東、吉林、遼寧、江西、重慶、天津等省、市開展收網行動,成功搗毀17個犯罪窩點,抓獲犯罪嫌疑人37名,收繳手機卡10萬餘張、作案用貓池、卡池86套、手機170餘部、銀行卡60餘張,成功打掉一個以群發非法信息的方式實施電信網絡詐騙的特大違法犯罪團夥。案件偵破後,公安部於2019年9月2日發賀電予以表揚。
2019年5月25日凌晨1時左右,經過近20個小時的長途跋涉,四川宜賓“11.01”專案組將9名犯罪嫌疑人從遼寧沈陽押解回宜賓,至此該專案已到案28名主要犯罪嫌疑人。2019年5月15日至20日,由宜賓市公安局刑偵支隊、敘州區分局組成的專案組前往吉林、遼寧等地對公安部督辦的“11.01”特大非法利用信息網絡案開展第二階段收網並取得圓滿成功。此次收網行動,警方共抓獲犯罪嫌疑人29名,搗毀詐騙窩點8個,現場繳獲群發設備“貓池”64套、手機136部,電腦35臺等一大批作案工具。
2018年10月,敘州區公安分局金沙江大道派出所接到的一起普通警情揭開瞭該特大非法利用信息網絡案的序幕。2018年10月30日10時許,金沙江大道派出所接到110指令:一位姓曹的市民報警稱,將自已位於西區一小區的房子租出去,因租客拖欠租金半個月並失去聯系後,本人於當日上午9時許通知中介和物管人員,請來開鎖匠將門打開。隨後,發現該房屋臥室內存放有大量可疑電子產品和手機SIM卡。
獲此情況後,分局指令金沙江大道派出所與刑偵大隊南岸工作組民警迅速介入調查。當日,警方在該出租房內查獲貓池設備8套,電話卡21泰金888張,U盤5個。經初步調查,該出租房內系一個涉嫌非法利用信息網絡案的短信群發窩點,因瀘州市一窩點被公安機關搗毀,犯罪嫌疑人便聞風而逃。通過進一步偵查,敘州警方於次日成功抓獲劉某劍、文某等5名犯罪嫌疑人。
經查,2018年以來,劉某劍以其表哥的名義租下曹某的房屋作為工作室,與文某等人以互聯網絡為平臺,向“卡商”購買已實名登記的電話卡、購買貓池短信群發器架設“機房”,通過QQ、微信接受“上傢”短信發佈內容和特定的電話對端,發佈“篩單類詐騙短信”、“六合彩泰金888博宣傳短信”等從中謀取非法利益。
通過立足對劉某劍團夥進行深入細致地調查,警方發現多個販卡網絡多次通過快遞公司郵寄大量手機卡。同時,偵查中發現一個叫杜某的男子在江西通過快遞購買“銀行卡”、“貓池”、“U盾”、“加速器”等設備,完全具備建立窩點的設備條件。聽取案情匯報後,經公安部、四川省公安廳指定管轄,由敘州區公安分局偵查辦理該案。
經過偵查,敘州區公安分局在當地警方的密切配合下,於2019年4月18日、19日分別在江西宜春、南昌展開瞭第一次收網行動。行動中,搗毀涉嫌非法利用信息網絡的杜某、陳某青2個犯罪團夥窩點,抓獲犯罪嫌疑人8人,查獲貓池設備23臺,電話卡7300餘張
經查,2018年初至2019年3月期間,杜某夥同張某、李某、王某等人在四川省閬中市、成都市,利用網絡購買的貓池、電話卡等通訊設備,在網上聯系客戶,根據客戶提供的內容以及電話號碼,多次向他人發送“高仿奢侈品購買,加v信”等內容彩信達一百萬餘條,非法獲利數萬元。2019年3月底,為擴大日發送彩信業務量,獲得更多非法利益,杜某將成都工作室遷往江西宜春,並與江西宜春某通訊公司工作人員陳某青勾結,由陳某青組織人員利用工作便利向杜某等人提供3000餘張便宜的聯通手機卡,再由杜某等人通過貓池設備向他人發送“六合彩”涉泰金888短信600餘萬條。杜某、陳某青等人從中非法獲利20餘萬元。
陳某青在與杜某等人合作開展非法利用信息網絡的過程中發現有利可圖,便又組織人員在南昌市新建區某小區開設工作室,通過貓池、電話卡等設備向他人發送“六合彩”泰金888tga8889信四萬餘條。因被公安機關及時抓獲,該團夥暫未獲得非法利益。
通過對劉某劍、杜某等窩點的進一步深挖細查,敘州警方查明瞭吉林、遼寧等地的多個關聯窩點情況,便著手制定抓捕方案準備實施抓捕。2019年5月13日,由宜賓市公安局刑偵支隊反詐中心負責人、敘州區分局刑偵大隊負責人帶隊的抓捕組先後赴吉林長春、吉林、延吉、延邊、遼寧沈陽、遼陽等地開展收網工作。5月20日,各抓捕組在當地警方的密切配合下成功收網,共抓獲犯罪嫌疑人15名,一舉搗毀窩點4個,查獲貓池設備19套、手機卡10000餘張、手機100餘部。隨後,在案件進一步偵查過程中,警方相繼又抓獲犯罪嫌疑人9名,搗毀窩點數個。
目前,該案正在進一步辦理中。據悉,該案是宜賓公安史上打擊非法利用信息網絡犯罪規模最大的一次,也是跨省市最多的個案。該案的成功偵破,對公安機關進一步有效開展源頭治理,打擊治理電信網絡新型違法犯罪,切實維護社會大局穩定、保障人民安居樂業具有十分重要的意義。

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