菲反洗錢委員會今年將重點調查監視網絡tga8889業 泰金娛樂城

菲反洗錢委員會今年將重點調查監視網絡tga8889業

免費領200$娛樂城體驗金

贏錢保證出金的博客來娛樂城

球版首選tga8889

泰金999反洗錢委員會(AMLC)執行董事Mel Georgie B. Racela說,他們今年的工作重點將是和泰金999娛樂tga8889公司(PAGCOR)一起監視網絡tga8889業的洗錢行為。
Racela先生在短信中說:“根據我們的風險評估結果,我們將資源重新集中到瞭對這些網絡tga8889及其服務提供商的現場檢查上,”
他指出,他們去年也已經完成瞭對主要實體泰金888場調查。
Racela先生說,AMLC和PAGCOR的聯合現場檢查分為三個關鍵部分。
首先,他們按照提供的地址中的指示檢查並驗證網絡tga8889公司的存在,然後安排與公司管理處開會。
Racela先生說:“我們打算在3月底前完成第一部分,根據這項活動的結果,我們將繼續前進。”
下一步是訪問網絡tga8889公司,以初步評估其反洗錢和打擊資助恐怖主義行為。
第三步也是最後一步是實際的現場檢查。
與PAGCOR的合作將使菲反洗錢委員會能夠采取更好的措施來應對網絡tga8889公司帶來的洗錢威脅。

免費領200$娛樂城體驗金

贏錢保證出金的博客來娛樂城

球版首選tga8889

您可能也會喜歡…

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *