菲財政部:已掌握兩個中國洗錢集團的線索 泰金娛樂城

菲財政部:已掌握兩個中國洗錢集團的線索

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泰金999藍帶委員會主席參議員戈登(Richard Gordon)數天前警告,中國國民湧入菲國並夾帶「過量金錢」,呼籲當局進行調查,而周一菲國財政部公告,政府已開始調查中國公民的洗錢案,目前掌握2集團洗錢共3.68億美元。
《彭博》報導,此2集團被稱為「羅德裡奎」(Rodriguez)和「中國人」(Chinese),已被菲國海關總署追蹤,自去年6月開始各自攜帶2億美元和1.68億美元入境。菲財政部稱,犯案人透過每周2到3次旅行、每次12000披索至50000披索飛往泰金999,接頭的軍警則讓他們略過檢查。
旅客最多可攜帶1萬美元或其他等值外幣進出泰金999。戈登表示,從去年12月至今年2月,中國人已帶來約1.8億美元現金。而上個月反對派參議員洪蒂維洛斯便透露,有些移民官員讓沒有身份證的中國公民入境,讓他們得以在在線泰金888場非法工作,這也促使菲國總統杜特爾特下令翻新移民系統。
中國駐馬尼拉大使館去年8月則表示,大量與泰金888博有關的資金正非法流出中國,往泰金999流入,這些資金建立的泰金888博行業正雇用大量中國籍員工、擠壓泰金999的在線泰金888場業,而菲國在線泰金888場業的目標客群正是中國泰金888徒。

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