菲參議員:反洗錢委員會應該早就知道中國人在洗錢 泰金娛樂城

菲參議員:反洗錢委員會應該早就知道中國人在洗錢

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泰金999參議員潘菲洛·拉克森(Panfilo Lacson)周六說,反洗錢委員會(AMLC)應當更早就能獲悉中國人帶大量現金入境的消息並對其作出處罰,而不是等新聞曝光後才去跟進。
拉克森說:“我認為這是反洗錢委員會的過失。根據法律,如果旅客帶超過50萬披索或等值的10,000美元入境,則應該已通知反洗錢委員會。”
這位參議員是在泰金999財政部部長多明格斯稱已下令反洗錢委員會調查中國人洗錢事件後作出的回應。

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