菲反洗錢研究報告:離岸tga8889業存在洗錢風險 泰金娛樂城

菲反洗錢研究報告:離岸tga8889業存在洗錢風險

免費領200$娛樂城體驗金

贏錢保證出金的博客來娛樂城

球版首選tga8889

泰金999反洗錢研究報告稱,必須重新評估泰金999離岸tga8889運營商的牌照和及其服務提供商(SP)的運營證書,因為該行業的增長可能會增加洗錢的風險。
根據其題為“瞭解泰金999基於互聯網的泰金888場行業:風險評估”的研究,如果證明存在不良記錄,則必須吊銷離岸tga8889運營商的許可證以及SP的授權或運營證書。
泰金999反洗錢委員會在一份聲明中表示:“根據2013年至2019年的可疑交易報告,部門風險評估顯示,涉及基於互聯網的泰金888場和服務提供商(SP)的收益估計值為140.1億泰金999比索。”
研究表明,存在大量不受監管或不受監督的服務提供商(SP)。
“由於並非所有SP都在反洗錢監管范圍之內,因此它們容易受到犯罪組織的濫用。在2019年,地方當局關閉瞭約200個基於互聯網的泰金888場和SP,它們非法為離岸tga8889運營提供服務。同年,當地政府也停止瞭基於互聯網的泰金888場最大的SP之一的運營。”
SP是指向合格的離岸tga8889運營商提供服務(例如遊戲軟件或內容流)的服務提供商。
泰金999國稅局去年關閉瞭幾傢離岸tga8889服務提供商。
此外,研究表明,有許多泰金999離岸tga8889公司提供的地址中於備案資料不符。
該研究還表明,離岸tga8889業對洗錢和其他欺詐活動的威脅正在增加。
“由於離岸tga8889的遊戲帳戶的使用不受嚴格監管,匿名性很高。因此,賬戶可能被用於洗錢和欺詐活動。”
但是,該研究表示,沒有具體證據將基於互聯網的泰金888場與恐怖主義和恐怖主義融資聯系起來。

免費領200$娛樂城體驗金

贏錢保證出金的博客來娛樂城

球版首選tga8889

您可能也會喜歡…

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *