臺灣地下錢莊單月狂收4億:男子用大陸賬戶抽傭千萬 泰金娛樂城

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據臺灣媒體報道,島內刑事局日前接獲線報,1名男子涉嫌提供大陸賬戶進行人民幣轉賬,再以等值的新臺幣轉入對方島內帳戶,每筆交易抽取不到1%左右的手續費,而每日匯兌金額高達1億3千萬元(新臺幣,下同),獲利高達百萬元,警方23日上門攻堅逮人。
警方調查,涉嫌從事地下匯兌的高姓男子等6人,2019年3月曾遭查獲從事地下匯兌等不法行為,6月後又重起爐灶,並提供大陸“人頭賬戶”讓不特定人士匯錢,再以等值的新臺幣交給對方,並從中抽取不到1%左右的手續費。
警方表示,高某從事的地下匯兌集團單日最多經手的匯兌金額,高達1億3千萬元新臺幣,每天獲利高達1百萬元左右,每個月經手超過4億元新臺幣,初估不法獲利高達1千多萬。警方訊後將6人依違反“銀行法”、“洗錢防制法”等罪嫌送辦。
島內警方指出,高某等人為瞭躲避警方追查,每個月都會更換藏匿地點,其中包括小區大樓以及民宿等。警方也當場查扣蘭博基尼、保時捷等名車,並查獲22萬元新臺幣現金,以及約等值於21萬元新臺幣的多種貨幣。
警方強調,刑事局為瞭打擊組織、詐欺以及泰金888博等犯罪,也將持續針對地下匯兌業者加強查緝。警方呼籲,不法分子切勿貪圖犯罪利潤從事地下匯兌,否則恐將面臨3年以上、10年以下的有期徒刑,並可處罰新臺幣1億元以下的罰金。

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