皇冠集團兩子公司涉嫌為中國販毒集團及洗錢團夥洗錢 泰金娛樂城

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近日,澳洲聯邦當局的調查指稱,皇冠泰金888博度假集團旗下兩傢“投資”公司曾被犯罪組織利用進行洗錢。多名執法機構消息人士向澳媒透露,警方調查發現中國販毒集團和洗錢團夥曾往這兩傢公司裡匯過多筆錢款,一些匯款公司也曾代中國豪泰金888客以支付泰金888債的形式往這些“投資”公司匯款。
“投資”公司還是泰金888博收款公司?
據時代報報導,這兩傢公司是南岸投資公司(Southbank Investments Pty Ltd)和河岸投資公司(Riverbank Investments Pty Ltd),其註冊資本分別隻有100澳元和2澳元。在可疑資金流入期間,這兩傢小公司的前負責人和現任負責人均是 皇冠集團高管階層的人物。
澳洲聯邦警察和澳洲交易報告與分析中心(Austrac)發現,參與洗錢的匯款中介曾代中國豪泰金888客往南岸投資公司和河岸投資公司匯錢,其中包括一個被稱為Everforex的次級匯款中介。2014年年初,警方逮捕一名參與洗錢的嫌疑人時發現瞭往河岸公司匯款的憑證。
一名曾在執法機構任職的消息人士表示,這兩傢私人公司的名字看上去像投資公司,或許為中國大陸人聲稱他們匯入的資金是用於投資而非泰金888博提供瞭便利,因為泰金888博、收泰金888債和往境外匯出大筆資金在中國大陸均屬非法。
皇冠集團發言人表示,這兩傢公司的成立是為瞭“分別接收和轉移珀斯皇冠泰金888場和墨爾本皇冠泰金888場客戶匯入的資金” ,並且符合相關法律。
時代報表示,他們並非意指負責這兩傢公司的皇冠集團高管知悉犯罪組織往這些公司匯錢的行為。
洗錢集團販毒集團的資金流入
聯邦警察代號為Zanella的行動知情人士對時代報說,調查發現,目標犯罪組織往這兩傢公司匯入的資金表面上是為瞭支付皇冠泰金888場豪泰金888客和他們的泰金888博中介人(俗稱,疊碼仔)所欠下的泰金888債,但實際上這些匯款行為涉嫌洗錢。
據稱,2015年6月,和Zanella行動有關的另一個代號為Haricot的調查行動發現,中國可卡因販賣集團和洗錢集團的資金曾流入南岸投資公司和河岸投資公司的賬戶。同月,Haricot行動調查還發現另一個販毒集團通過一個已知的洗錢中介將20萬澳元存入南岸投資公司的一個賬戶。
時代報和悉尼晨鋒報獲得的皇冠泰金888場泄密文件顯示,2013年,匯豐銀行關閉瞭和南岸投資公司、河岸投資公司有關聯的銀行賬戶。此時正值匯豐銀行為墨西哥犯罪集團洗錢被美國執法機構發現、該行正在全球關閉高風險賬戶之際。
2013年11月12日,匯豐銀行給南岸投資公司發郵件,提醒該公司銀行賬戶即將關閉,並且已經在聯邦銀行為他們設立瞭新的銀行賬戶。
郵件發出11天之後,澳洲聯邦警察就逮捕瞭一名涉嫌洗錢的中國人,然後發現他曾往南岸投資公司匯過數筆資金,均為犯罪所得。
執法部門資源不足 調查難
數名消息人士對時代報說,2017年年初,皇冠泰金888場的一個銀行賬戶曾被用於給一個毒販匯瞭幾十萬澳元。而皇冠泰金888場沒有履行向澳洲反洗錢機構報告高風險資金轉移的義務。
這不僅讓一些曾參與調查的執法人員質疑,為什麼澳洲交易報告與分析中心沒有像調查聯邦銀行違反反洗錢法事件一樣去調查皇冠集團?
警方Zanella調查行動仍在進行之中,並取得一些成果,例如沒收一些現金和資產。知情人士表示,該行動已經獲取瞭大量情報,但尚未對很大一部分情報展開行動。
一名正在和澳洲交易報告與分析中心密切合作的執法官員說:“我們(聯邦警察、澳洲交易報告與分析中心和州警察)資源不足而且應接不暇。”
四名知悉內情者表示,鑒於豪泰金888客圈子長期以來涉足有組織犯罪活動,接受中國豪泰金888客和泰金888博中間人的資金的風險極高,這使得皇冠集團旗下的兩傢公司有周密的防風險措施。
9號新聞集團聯合兩大澳洲主流報紙——悉尼晨鋒報和時代報大量記者進行瞭廣泛深入的內幕調查,從7月底開始連續發佈皇冠泰金888場涉及亞洲犯罪團夥、洗錢、助中國豪泰金888客快速獲取簽證以系列報導。
皇冠泰金888場在多傢報紙買下整版廣告為自己辯解,聲稱這些媒體報導偏頗、誇大、未經證實等。
但時代報表示,警方多個調查行動都追蹤到瞭流向河岸投資公司和南岸投資公司的資金流,而這些行動主要由聯邦警察高級官員負責督辦,其中包括麥克塔格特(Nick McTaggart),他目前正在就洗錢風險向公眾進行咨詢。

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