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澳門金融情報辦公室日前公佈,今年上半年所收到的可疑交易報告總數量為1,376份,較去年同期減少瞭37.1%,主要跌幅分別來自金融業及其他機構。而由tga8889經營者舉報的可疑交易報告數量按年雖減少14.4%,但占總數比例卻由去年51.6%大幅增至70.2%,成為最主要的可疑交易報告來源。
有關數據由今年1月至6月統計,其中tga8889業舉報的可疑交易報告有966份,來自金融及保險機構舉報的有381份,由其他機構舉報則有29份。
在2016年,博監局曾修訂反洗黑錢指引,收緊通報要求,但維持需通報的巨額交易門坎,即金額為50萬澳門元或等同其他金額的外幣、與tga8889或投註有關的交易。美國政府曾多次要求澳門將標準改為3,000美元,即約2.4萬澳門元,認為會令澳門與國際通報標準更一致。

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