柬埔寨不願背"極易洗錢國傢"罵名 將加強打擊洗黑錢力度 泰金娛樂城

柬埔寨不願背“極易洗錢國傢”罵名 將加強打擊洗黑錢力度

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柬埔寨國傢警察副總監、中央安全局局長迪威傑(Dy Vichea)表示,過去六個月柬埔寨的洗錢行為有所增加,政府將加強打擊力度。
今年2月,柬埔寨再被列入世界上極易洗錢的灰名單行列中。
迪威傑稱,僅在過去三個月警方就在機場查獲瞭700多萬美元現金,另外,還檢測到大約1000萬美元的黑錢流經銀行。“這些洗錢活動往往與其他罪行如盜竊和毒品相關,違法分子會想盡一切辦法洗錢。”
過去三個月,柬埔寨警方在機場逮捕瞭9名涉嫌從香港攜帶巨額現金入境的人員,由於他們均無法解釋這些錢的來源,被海關逮捕,錢也被保存在柬埔寨國傢銀行。
根據柬埔寨 “反洗錢和打擊資助恐怖主義法”第3條和第29條,他們被指控洗錢。如果罪名成立,他們可能面臨長達20年的監禁。
一名旅居金邊多年的華商告訴記者,其實這些事件不過是冰山一角,更大量的現金流都是通過地下錢莊,很少有人冒險攜帶巨額現金直接入境。

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