臺男開信息公司助詐騙、網泰金888集團洗錢 今年已洗4億 泰金娛樂城

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臺灣43歲王姓男子涉嫌登記數間信息公司,實際從事經手詐欺、網絡泰金888博集團的不法資金,協助洗錢,臺北刑事局偵八大隊第三隊據報經長期搜證,日前在北市文山區查察其洗錢機房,逮捕王等7人到案,初估僅今年經手洗錢的金額已高達至少4億元(新臺幣,下同)。
警方調查,王嫌登記數間公司,利用公司掌握的人頭賬戶,替多個詐欺、網絡泰金888博集團進行轉賬,透過地下管道將不法資金移轉至中國人頭賬戶,將其不法贓款漂白後,再設法將資金移轉到臺灣犯罪集團手中。
警方據報經佈線追查,發現王嫌將洗錢機房設立於北市文山區一棟大樓內,上月19日前往該大樓執行搜索,查獲王等共7人,以計算機設備、手機、平板等架設洗錢機房,查扣現金390萬元、計算機3組、手機6支等贓證物,依法送辦。

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